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“之前小曲给你们的那两份账目,你们看过了吗?”
“看了,还结合他们集团财务报表对照了一下,其中一份销售额高的,跟公开的财务报表一致,至于另一份应该是真实账目,而且我们在小曲的帮助下,查询了他们子公司跟境外交易的账户来往,发现了一些问题。”
徐达远有些意外,没想到胡局找的人还算靠谱,至少不是半瓶子。
“哦,什么问题?”
另一个戴眼镜的男子,走到电脑前,打开一个页面,指着几个数据说道:
“领导你看,这是广海药业集团下属的一个化学品公司,制作一些特殊药物的原材料,有一定的进出口业务,不过你们看,他们账目上全是亏损,而且每年的亏损额度,都是相当的大。
不过,让人意外的是,他们的业务量可不少,你们看这些订单还有往来外汇业务的数额,不用细算,这个公司从2009年1月到2012年1月,向境外流转资金数额,不少于三百亿华币。”
徐达远盯着电脑看了半天,似乎也没看懂,他倒是没啥压力,直接一摆手。
“说我能听懂的人话。”
眼镜男赶紧推了推眼镜,重新措辞说道:
“怎么说呢,我们现在看不到过程,但是知道这个集团不断有钱入账,这个进入的账目远远高于他的营业收入,而且这些钱打个转,在几个公司之间流转一番,随后以采购、赔偿等等名义,还进行避税后,流转去境外。
可资料有限,这些文件,只能证明账目造假,不能证明这些钱的真正走向,还有资金入账的途径,我们认为这个资料是不齐全的。”
徐达远这回听明白了,看看二人。
“也就是说,广海药业赚不到这么多钱,有人给他们,然后还用正规途径,逃避税款花去了境外,这笔钱可能是非法资金,至少这个行为,就不是正路子来的资金对吧?”
二人一起点头,也长出一口气。
好像在感慨,总算是听懂了。
“毕竟数额太巨大了,仅仅是三年,就有三百亿,而且还只是在这一个化学品公司账目上体现出来的,这已经超出普通转移资产的范畴,或许涉及到更严重的问题。”
徐达远听明白了,眼镜男是觉得这更像是经济间谍所为,或者是类似国际洗钱。
徐达远将掌下的箱子,朝着二人推过去,并且扬扬下巴。
“看看这些资料,跟你们所说的是否有关。”